Danh sách các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam năm 2023 vừa được WikiFX công bố

(DNTH) - WikiFX công bố danh sách các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam năm 2023 nhằm phát hồi chuông cảnh báo, tránh việc các nhà đầu tư trở thành nạn nhân xấu số của các chiêu trò lừa đảo. Vậy trong danh sách lần này WikiFX đã “điểm mặt gọi tên" những sàn Forex lừa đảo nào?

1. Sàn Forex lừa đảo là gì?

Sàn Forex lừa đảo là những tổ chức, hoạt động bất hợp pháp dưới danh nghĩa sàn Forex, chúng thực hiện các hành vi, chiêu trò mập mờ, không minh bạch nhằm mục đích cuối cùng là chiếm đoạt tài sản. Những sàn này sẽ có cơ chế hoạt động khác với các sàn Forex thông thường. Nếu chẳng may đầu tư thời gian và tiền bạc của mình cho những sàn Forex lừa đảo thì kết cục nhận lại chính là mất tiền, mất thời gian và không nhận lại được bất cứ lợi ích nào. Thật đáng buồn là tình trạng này diễn ra rất nhiều trên thị trường thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, lừa đảo Forex tại Việt Nam đã và đang trở thành một vấn đề đáng báo động.

Nhiều sàn forex trá hình đang hoạt động tại Việt Nam.

2. Dấu hiệu nhận biết sàn Forex lừa đảo?

Mặc dù biết cần phải tránh xa sàn Forex lừa đảo, vậy dấu hiệu nhận biết sàn lừa đảo là gì? Hãy kiểm tra các dấu hiệu lừa đảo Forex sau trước khi xuống tiền giao dịch:

2.1. Sàn Forex cam kết lợi nhuận khủng, bao lỗ

Forex là một kênh đầu tư đem lại lợi nhuận hấp dẫn bậc nhất trên thị trường. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng những biến động liên tục xảy ra, không ai có thể biết trước hay nắm bắt hoàn toàn được những thay đổi này. Thế nhưng tại sao có những tổ chức, những sàn Forex lại chắc nịch cam kết về lợi nhuận khủng và khả năng bao lỗ, thu hồi vốn cho nhà đầu tư? Đó chính là dấu hiệu đầu tiên và dễ dàng nhận biết nhất về sàn lừa đảo Forex tại Việt Nam. Những tổ chức lừa đảo thường lợi dụng vào “lòng tham” trong bản ngã của con người để thực hiện những hành vi bất chính của mình, truyền bá, quảng cáo các chiêu trò thổi phồng, hứa hẹn đủ điều về mức lợi nhuận đáng ao ước và chờ đợi các Trader “sập bẫy”. Bạn hãy nhớ rằng những miếng pho mát miễn phí chỉ có xuất hiện trong bẫy chuột, hãy tránh xa với tất cả “những lời hứa suông”, “những công thức bí mật”,… để tự bảo vệ mình.

2.2. Đội nhóm khoe lợi nhuận, lôi kéo khách hàng

Thông thường, các sàn Forex lừa đảo thường có một đường dây, sở hữu một đội ngũ cộng đồng rất lớn mạnh để “lùa gà”. Những thứ thường thấy là họ sẽ chia sẻ về cách làm giàu, các chiến lược vô căn cứ để kiếm lợi nhuận khủng mỗi ngày, cách kiếm tiền mà không cần nhiều kỹ năng, kiến thức, cách đổi đời dành cho người mới tham gia thị trường,… Những kiến thức này hướng đến một tương lai hào nhoáng, không hề có rủi ro, không hữu ích, không thực tế và mục đích duy nhất chính là lôi kéo khách hàng, đưa nhà đầu tư vào cái bẫy mà chúng đã bày ra sẵn. Nếu vô tình đụng trúng những đội nhóm có phong thái thế này, hãy nhanh chóng thoát ra trước khi quá muộn bạn nhé!

2.3. Giao dịch các sản phẩm ngoại lai

Một dấu hiệu lừa đảo Forex khác, tuy nhỏ nhưng rất đặc thù đó là sàn Forex lừa đảo thường giao dịch các sản phẩm ngoại lai không có nguồn gốc chính thống, rõ ràng. Nhà đầu tư không có đủ kiến thức về các loại sản phẩm giao dịch rất dễ bị mắc bẫy.

2.4. Cung cấp tín hiệu giả, khớp lệnh khối lượng lớn

Việc cung cấp tín hiệu giả, khớp lệnh khối lượng lớn của sàn Forex lừa đảo khiến Trader xuống tiền sai thời điểm, làm lệch hướng mục tiêu, chiến lược và “mất tiền oan”. Lúc này tổ chức lừa đảo sẽ trục lợi và bỏ túi những khoản tiền do sai sót của nhà đầu tư. Một sàn Forex uy tín sẽ không bao giờ để Trader phải chịu thiệt thòi vì những sự cố hay sai sót thông tin như thế này. Vì vậy có thể kết luận chỉ có những sàn lừa đảo mới cố tình cung cấp tín hiệu giả, khớp lệnh khối lượng lớn. Lời khuyên chân thành dành cho các Trader đó là nếu liên tục gặp các tình trạng tín hiệu giả khi tham gia đầu tư thì hãy ngừng giao dịch tại sàn này ngay lập tức trước khi mất hết tất cả.

Dấu hiệu nhận biết sàn forex lừa đảo.

2.5. Dụ dỗ nạp thêm tiền để gỡ

Một lần nữa, những sàn Forex lừa đảo lại đánh vào “lòng tham” của con người, dùng mọi cách đưa ra các chiêu trò dụ dỗ nạp thêm tiền để gỡ gạc cho những sai lầm cũ. Tuy nhiên, vì đây là sàn Forex lừa đảo, nên bạn sẽ không nhận được gì hơn ngoài việc mất tiền từ chúng cả, sai lầm nối tiếp sai lầm, mất nhiều càng mất nhiều hơn. Vì vậy hãy tỉnh táo, chỉ có những sàn lừa đảo mới giở trò lừa bịp dụ dỗ nạp thêm tiền để gỡ mà thôi.

2.6. Giao dịch đủ khối lượng mới được rút tiền

Đây cũng là một trong những dấu hiệu Trader cần lưu ý về sàn Forex lừa đảo. Tuỳ vào quy định của mỗi sàn giao dịch nhưng thông thường sàn Forex uy tín, mặc dù cũng là kinh doanh nhưng sẽ không bao giờ gây khó dễ cho Trader, không giở trò “hút máu” bằng cách giao dịch đủ khối lượng mới được rút tiền. Những sàn lừa đảo Forex tại Việt Nam có đặc điểm chung rằng chúng muốn “ăn tươi nuốt sống” “hút máu” Trader hết tất cả những gì có thể.

2.7. Trả phí, thuế khi muốn rút tiền

Đối với các sàn lừa đảo, chúng đẻ ra hàng loạt các loại phí, thuế bắt nhà đầu tư phải trả khi giao dịch. Bên cạnh những chi phí nổi, còn ẩn chứa rất nhiều chi phí chìm, nạp/rút tiền đều bị sàn lấy phần trăm chiết khấu rất cao. Đây cũng là một dấu hiệu điển hình cho một sàn lừa đảo Forex tại Việt Nam.

3. WikiFX công bố danh sách sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam năm 2023

Nhận thấy được vấn nạn lừa đảo này, ngay lập tức WikiFX công bố danh sách sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam năm 2023 để cảnh báo người dùng.

Xem bảng xếp hạng sàn forex mới nhất tại WikiFX.

3.1. Profit Cinda

Profit Cinda là cái tên thường xuyên được WikiFX cảnh báo trong chuyên mục lừa đảo. Thông quá quá trình xác minh, WikiFX đã phát thông báo cảnh cáo và công bố rằng đây là sàn Forex lừa đảo. Sàn Forex này không được công nhận với cơ quan cai quản có hiệu lực nào, bên cạnh đó còn có hành vi sử dụng nhiều chiêu trò lừa đảo, lôi kéo Trader, không minh bạch trong quá trình giao dịch, khiến nhà đầu tư dính vào tình trạng “tiền mất tật mang”.

3.2. EFX

Tiếp theo, EFX cũng là một trong những sàn mà WikiFX công bố là sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam năm 2023. Sàn này không có giấy phép kinh doanh minh bạch, không có cơ quan quản lý hay cơ quan bảo hộ pháp lý. Ngoài ra còn thường xuyên bị khách hàng khiếu nại vì không thể rút được tiền, thường xuyên bị trừ tiền khi đặt lệnh,…

3.3. Londonex

Qua điều tra, WikiFX cũng đã công bố rằng Londonex là sàn Forex lừa đảo. Tương tự như các biểu hiện của các sàn lừa đảo, Londonex cũng không được công nhận với cơ quan cai quản có hiệu lực nào, các khiếu nại về việc giao dịch, rút tiền liên tục xảy ra.

3.4. Basel Market

Sàn giao dịch Basel Markets đã từng xuất hiện trong chuyên mục cảnh báo sàn scam trên ứng dụng WikiFX bởi nghi vấn can thiệp vào lệnh của khách hàng khi giao dịch các cặp tiền. Những ngày cuối năm 2022 và đầu năm 2023, broker này tiếp tục nhận về nhiều ý kiến tiêu cực về hành vi không cho khách hàng rút tiền. Cho đến năm 2023, thông qua điều tra xác minh, WikiFX chính thức công bố Basel Market là sàn Forex lừa đảo và hiện không được công nhận với quan cai quản có hiệu lực nào.

3.5. S.A.M. Trade

Vào ngày 28.12.2021, Cục Thương mại (CAD) của Lực lượng Cảnh sát Singapore và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã tiến hành điều tra về nền tảng giao dịch trực tuyến Samtrade FX do Samtrade FX Limited. Kết quả là Samtrade FX Limited và các đơn vị liên quan không được MAS cấp phép và đã được đưa vào Danh sách cảnh báo nhà đầu tư của MAS kể từ tháng 7 năm 2021. Đến năm 2023, WikiFX tiếp tục phát thông báo cảnh cáo và công bố rằng đây là sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam.

4. Cần làm gì khi bắt gặp các sàn Forex lừa đảo?

Khi gặp phải các sàn Forex lừa đảo, hoặc các sàn Forex có dấu hiệu lừa đảo như chúng tôi đã đề cập ở trên thì chắc hẳn nhà đầu tư sẽ rất hoang mang, vậy lúc này cần làm gì khi bắt gặp sàn Forex lừa đảo? Đó chính là tố cáo sàn Forex lừa đảo đúng không nào? Tính năng tố cáo trên ứng dụng WikiFX ra đời nhằm cảnh báo những sàn Forex có dấu hiệu lừa đảo Forex, bảo vệ cộng đồng nhà đầu tư và để nhà đầu tư có chỗ dựa, khiếu nại về vấn đề của mình khi chẳng may gặp phải sàn lừa đảo.

Khi người dùng phát hiện gian lận hay gặp các sàn có dấu hiệu lừa đảo Forex thì có thể gửi tố cáo đến WikiFX. Mọi khiếu nại, tố cáo mà người dùng báo lên WikiFX sẽ được đội ngũ WikiFX rà soát, kiểm tra. Dựa trên thông tin mà người dùng cung cấp, WikiFX sẽ trực tiếp làm việc với sàn giao dịch để giải quyết và xử lý vấn đề. Tìm hiểu ngay tại: https://bit.ly/WikiFXVNAPP

Các khiếu nại sau khi cập nhật trong chuyên mục sẽ được trung tâm hòa giải WikiFX kiểm tra, trường hợp nào đúng quy tắc chọn ra và xử lý theo trình tự thời gian. Bộ phận hòa giải dựa trên dữ liệu về các sàn giao dịch tại hệ thống để liên hệ trực tiếp với sàn môi giới rồi tìm ra vấn đề và giải quyết.

 Các bước tố cáo sàn forex lừa đảo tại ứng dụng WikiFX.

WikiFX công bố danh sách các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam năm 2023 hy vọng có thể cảnh báo nhà đầu tư tránh xa và không trở thành “con mồi” của những tổ chức lừa đảo này. Chúng tôi luôn cố gắng phát triển, cung cấp đến cho người dùng những thông tin hữu ích nhất, phục vụ cho quá trình đầu tư được diễn ra thuận lợi. WikiFX sẽ luôn đồng hành cùng bạn!

Khải Hoàng